多氟多:第六屆董事會第八次會議決議公告
證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 編號：2020-062 多氟多化工股份有限公司 第六屆董事會第八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議通知于 2020年6月 30 日通過電子郵件方式向各董事發(fā)出，會議于 2020年7 月 10日上午 9： 00 在焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈五樓會議室以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事 9 人，親自出席本次會議的董事共計 9 人，會議由董事長李世江先生主持，監(jiān)事和部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司章程》規(guī)定的程序，并達到了《公司法》及《公司章程》規(guī)定的召開董事會會議的法定表決權數(shù)。 二、董事會會議審議情況 1、審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》； 根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定，對照公司的實際情況逐項自查、逐項論證，公司董事會認為：公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關于非公開發(fā)行 A 股股票的規(guī)定，具備非公開發(fā)行 A 股股票的資格和條件，提議向中國證監(jiān)會申請非公開發(fā)行股票。 獨立董事對關于本次非公開發(fā)行股票涉及的相關事項發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的相關公告。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 此項議案尚需提交股東大會審議。 2、逐項審議通過了《關于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》； 公司擬采用非公開發(fā)行方式向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”），董事會逐項表決通過如下議案： 2.1 股票類型及面值 本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00 元。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.2 發(fā)行方式及發(fā)行時間 本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準批復有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 2.3 發(fā)行對象、認購方式及向原股東配售的安排 本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過三十五名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。 最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準文件后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由發(fā)行人董事會與保薦機構及主承銷商協(xié)商確定。發(fā)行對象數(shù)量應符合相關法律、法規(guī)規(guī)定。 本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行的股票。 本次非公開發(fā)行 A 股的股票不向公司原股東配售。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.4 定價基準日、發(fā)行價格及定價原則 本次非公開發(fā)行股票采取的是詢價發(fā)行方式，定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的 80%。 定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。 本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關于本次非公開發(fā)行的核準文件后，按照相關法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權與本次發(fā)行的保薦機構及主承銷商根據(jù)市場詢價的情況協(xié)商確定。 若發(fā)行人股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行底價將作相應調(diào)整。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.5 發(fā)行數(shù)量 本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過 20,517.61 萬股（含本數(shù)），未超過本次非公開發(fā)行前公司總股本 683,920,481 股的 30%，并以中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的核準文件為準。本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過 115,000.00 萬元。 在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)定及實際認購情況與保薦機構及主承銷商協(xié)商確定。 若公司在本次非公開發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、轉增股本等除權事項，本次發(fā)行股票數(shù)量的上限將作相應調(diào)整。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.6 限售期 本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認購的股票自本次非公開發(fā)行結束之日起六個月內(nèi)不得轉讓；控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)認購的股份，十八個月內(nèi)不得轉讓；法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。 本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象因由本次發(fā)行取得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所相關規(guī)則以及《公司章程》的相關規(guī)定。本次非公開發(fā)行結束后，由于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售期安排。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.7 上市地點 本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.8 募集資金總額及投向 本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過 115,000.00 萬元（含 115,000.00 萬元），在 扣除相關發(fā)行費用后的募集資金將用于以下項目： 單位：萬元 序號 項目名稱 總投資額 募集資金擬投入金額 1 年產(chǎn) 3 萬噸超凈高純電子級***項目 41,460.00 35,000.00 2 年產(chǎn) 3 萬噸超凈高純電子濕化學品項目 24,910.00 20,000.00 3 年產(chǎn) 3 萬噸高性能無水氟化鋁技術改造項目 30,184.68 26,000.00 4 補充流動資金 34,000.00 34,000.00 合計 130,554.68 115,000.00 本次非公開發(fā)行募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額，公司董事會將根據(jù)實際募集資金凈額，在符合相關法律法規(guī)的前提下，在上述募集資金投資項目范圍內(nèi)，根據(jù)募集資金投資項目進度以及資金需求等實際情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。若公司在本次發(fā)行募集資金到位之前根據(jù)公司經(jīng)營狀況和發(fā)展規(guī)劃，對項目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發(fā)行募集資金到位之后以募集資金予以置換。公司將根據(jù)募集資金管理制度，將募集資金存放于董事會決定的專項賬戶集中管理，專款專用。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排 在本次發(fā)行完成后，為兼顧新老股東的利益，本次發(fā)行前的滾存未分配利潤將由發(fā)行人新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共享。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期 本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會審議通過本次非公開發(fā)行之日起十二個月。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 上述方案經(jīng)公司股東大會審議通過后將按照有關程序向中國證監(jiān)會申請核準，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后方可實施。 3、審議通過了《關于
<多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 a 股股 票預案>
的議案》； 公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第 25 號――上市公司非公開發(fā)行股票預案和發(fā)行情況報告書》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，結合公司具體情況，編制了《多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案》。 《多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案》全文詳見同日 刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的相關公告。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 此項議案尚需提交股東大會審議。 4、審議通過了《關于
<多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行 a 股股 票募集資金使用可行性分析報告>
的議案》； 為確保本次非公開發(fā)行股票所募集資金合理、安全、高效地使用，公司對本次非公開發(fā)行股票募集資金用途進行了分析和討論，并按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的要求，結合公司的實際情況，編制了《多氟多化工股份有限公司2020年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告》。 《多氟多化工股份公司2020年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告》全文詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的相關公告。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 此項議案尚需提交股東大會審議。 5、審議通過了《關于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾的議案》； 《關于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾的公告》（公告編號：2020-064）全文詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上的相關公告。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 此項議案尚需提交股東大會審議。 6、審議通過了《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規(guī)劃》； 為完善和健全公司科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資的理念，公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號――上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)發(fā)【2013】43 號）等相關文件的要求，并結合《公司章程》，制訂了《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規(guī)劃》。 《公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報規(guī)劃》全文詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的相關公告。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 此項議案尚需提交股東大會審議。 7、審議通過了《關于
<前次募集資金使用情況報告>
的議案》； 《前次募集資金使用情況報告》全文詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的相關公告。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 此項議案尚需提交股東大會審議。 8、審議通過了《修訂
<募集資金管理制度>
的議案》； 根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作
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