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橫店東磁:第八屆董事會第五次會議決議公告 一、董事會會議召開情況 橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次會議于二 O-O年七月二十二日以書面及郵件形式通知全體董事，于二O-O年七月二十七 日以通訊方式在東磁大廈九樓會議室召開。 本次會議應出席董事（含獨立董事）7人，實際出席董事7人。本次會議出席 人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》：《公司章程》和《公司董事會議事規 則)的規定。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。 ……