必康股份:2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002411 證券簡(jiǎn)稱：必康股份 公告編號(hào)：2017-139
江蘇必康制藥股份有限公司
2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次股東大會(huì)沒有否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會(huì)沒有新提案提交表決的情況，沒有變更前次股東大會(huì)決議的情況；
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會(huì)議審議的議案均對(duì)中小投資者實(shí)行單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2017年9月28日（星期四）下午13:30開始
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年9月27日至2017年9月28日
其中：通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月28日（星期四）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月27日（星期三）下午15:00至2017年9月28日（星期四）下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室（江蘇省新沂市鐘吾南路18號(hào)財(cái)政局北樓）
3、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)、總裁香興福先生。
6、本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)15名，所持（代表）股份數(shù)
1,066,821,597股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.6230%。
參加本次大會(huì)的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共7名，所持（代表）股份數(shù)1,079,375股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0704％。
公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的見證律師等列席會(huì)議。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人12名，所持（代表）股份數(shù)
965,765,356股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.0278%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共3名，所持（代表）股份數(shù)101,056,241股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.5951％。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，逐項(xiàng)審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于公司投資設(shè)立并購基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：同意243,363,859股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中通過網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果：同意101,056,241股；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小投資者的表決情況為：同意1,079,375股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
關(guān)聯(lián)股東新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司、李宗松、陜西北度新材料科技有限公司對(duì)該議案回避表決。
四、律師出具的法律意見
上海瑛明律師事務(wù)所北京分所律師陸勇洲、李艷清出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并為本次股東大會(huì)出具了《關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》，其結(jié)論性意見為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格以及會(huì)議的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、江蘇必康制藥股份有限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、上海瑛明律師事務(wù)所北京分所出具的《關(guān)于江蘇必康制藥股份有限公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
江蘇必康制藥股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年九月二十九日
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