江特電機:第八屆董事會第二十次會議決議公告
證券代碼：002176 證券簡稱：江特電機 公告編號：臨2017-049
江西特種電機股份有限公司
第八屆董事會第二十次會議決議公告
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十次會議通知于2017年7月5日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出，2017年7月10日上午在公司辦公樓五樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會議，本次會議應(yīng)出席會議董事7名，實際參加表決董事7名（其中獨立董事金惟偉、劉萍以通訊方式參與表決），公司3名監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議，本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議審議表決通過了如下決議：
審議通過《關(guān)于對外投資的議案》。
表決結(jié)果：7票同意， 0票反對，0票棄權(quán)。
江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“江特礦業(yè)”）與中國香港的寶威物料有限公司（BURWILLCOMMODITYLIMITED，以下簡稱“寶威物料”）在中國江西省宜春市袁州區(qū)簽訂了《中外合資經(jīng)營企業(yè)合同》：江特礦業(yè)擬與寶威物料在中國江西省宜春市設(shè)立合資公司“江西寶江鋰業(yè)有限公司（英文名稱為：JIANG XIBAO JIANG LITHIUM INDUSTRYLIMITED COMPANY，暫定名，以工商部門核名為準(zhǔn)；以下簡稱合資公司）”，合資公司注冊資本8000萬元，雙方各占注冊資本的50%，合資公司主營鋰輝石精礦加工生產(chǎn)及銷售碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰產(chǎn)品，建成達(dá)產(chǎn)后碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰產(chǎn)品年產(chǎn)銷規(guī)模將達(dá)到1.5萬噸。
具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《對外投資公告》。
特此公告。
江西特種電機股份有限公司
董事會
二0一七年七月十一日
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