600550:保變電氣第六屆董事會第三十八次會議決議公告
證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：臨2017-092
債券代碼：122083 債券簡稱：11天威債
保定天威保變電氣股份有限公司
第六屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
保定天威保變電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“保變電氣”)于2017年8月4日以郵件或送達方式發(fā)出召開公司第六屆董事會第三十八次會議的通知，于2017年8月18日在公司第五會議室召開了第六屆董事會第三十八次會議。公司現(xiàn)有9名董事，其中7名董事出席了本次會議（董事呂來升先生因公務原因未能出席本次會議，委托董事厲大成先生代為出席并全權行使表決權，獨立董事徐國祥先生因公務原因未能出席本次會議，委托獨立董事張雙才先生代為出席并全權行使表決權），會議由公司董事長薛桓先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認真審議和表決，審議通過了以下議案：
（一）《關于計提資產(chǎn)減值準備的議案》（該議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）
詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn 、《中
國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《保定天威保變電氣股份有限公司關于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
（二）《關于
<公司 2017年半年度報告全文及摘要>
的議案》（該
議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）
《保定天威保變電氣股份有限公司2017年半年度報告》同日披
露于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn，《保定天威保變電氣
股份有限公司2017年半年度報告摘要》同日披露于上海證券交易所
網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 、《中國證券報》、《上海證券報》和《證
券時報》。
（三）《關于調(diào)整向保定保菱變壓器有限公司派出董事會成員的議案》（該議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）
因工作需要，公司調(diào)整向保定保菱變壓器有限公司（以下簡稱“保菱公司”）派出董事會成員：
楊杰擔任保菱公司董事會董事。
特此公告。
保定天威保變電氣股份有限公司董事會
2017年8月21日
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