600552:凱盛科技2016年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600552 證券簡(jiǎn)稱：凱盛科技 公告編號(hào)：2017-027
凱盛科技股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017-04-20
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蚌埠市黃山大道8009號(hào) 公司辦公樓三樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 18
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 103,057,764
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 26.8712
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議記名式投票表決方式結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式舉行，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)茆令文先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席4人，副董事長(zhǎng)夏寧先生、董事鮑兆臣先生因工作
原因未能參加本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事陳勇因公務(wù)未能參加本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 102,985,864 99.9302 71,900 0.0698 0 0.0000
2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 102,985,864 99.9302 71,900 0.0698 0 0
3、議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)決算
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 102,985,864 99.9302 71,900 0.0698 0 0
4、議案名稱：2016年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 102,986,564 99.9309 71,200 0.0691 0 0.0000
5、議案名稱：2016年度報(bào)告和報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 102,985,864 99.9302 71,900 0.0698 0 0.0000
6、議案名稱：2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 102,985,864 99.9302 71,900 0.0698 0 0.0000
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上
普通股股東 81,291,866 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股東 16,755,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股東 4,939,375 98.5790 71,200 1.4210 0 0.0000
其中:市值50 221,775 75.6975 71,200 24.3025 0 0.0000
萬以下普通
股股東
市值50萬以
上普通股股
東 4,717,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：上海天衍禾律師事務(wù)所
律師：汪大聯(lián)、姜利
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的提案，以及本次股東大會(huì)的表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
凱盛科技股份有限公司
2017年4月21日
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