金晶科技2016年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600586 證券簡(jiǎn)稱：金晶科技 公告編號(hào)：2017-018 山東金晶科技股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 5 月 22 日 (二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：金晶科技 418 會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 8 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 465,017,074 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 31.8746 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)王剛先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí) 管理人員列席會(huì)議，采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，對(duì)所需審議議 案進(jìn)行記名投票表決，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一說明未出席董事及其理由； 2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由； 3、董事會(huì)秘書的出席情況；其他高管的列席情況。公司董事會(huì)秘書董保森出席 本次會(huì)議,公司財(cái)務(wù)總監(jiān)欒尚運(yùn)、副總經(jīng)理葛風(fēng)忠列席本次會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：金晶科技 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） A 股 465,004,474 99.9972 12,600 0.0028 0 0 2、 議案名稱：金晶科技 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） A 股 465,004,474 99.9972 12,600 0.0028 0 0 3、 議案名稱：金晶科技 2016 年度報(bào)告以及年度報(bào)告摘要 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） A 股 465,004,474 99.9972 12,600 0.0028 0 0 4、 議案名稱：審議金晶科技 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） A 股 465,004,474 99.9972 12,600 0.0028 0 0 5、 議案名稱：續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司 2017 年度審 計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） A 股 465,004,474 99.9972 12,600 0.0028 0 0 6、 議案名稱：關(guān)于聘任大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司內(nèi)控審計(jì) 機(jī)構(gòu)的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） A 股 465,004,474 99.9972 12,600 0.0028 0 0 7、 議案名稱：審議 2016 年度利潤(rùn)分配方案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） A 股 465,004,474 99.9972 12,600 0.0028 0 0 8、 議案名稱：關(guān)于本公司與山東金晶節(jié)能玻璃有限公司簽訂借款協(xié)議的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%） A 股 7,369,196 99.8293 12,600 0.1707 0 0 (二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 持股 5% 以上 普通股股東 457,635,278 100 0 0 0 0 持股 1%-5%普 通股股東 0 0 0 0 0 0 持股 1% 以下 普通股股東 7,369,196 99.8293 12,600 0.1707 0 0 其中:市值 50 萬以下普通股 股東 1,275,896 99.0221 12,600 0.9779 0 0 市值 50 萬以 上普通股股東 6,093,300 100 0 0 0 0 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中凱律師事務(wù)所 律師：郭玉林 2、 律師鑒證結(jié)論意見： 公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東 大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、 《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司現(xiàn)行章程 的規(guī)定，會(huì)議所通過的決議均合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、 本所要求的其他文件。 山東金晶科技股份有限公司 2017 年 5 月 23 日
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