英力特:獨立董事關于第七屆董事會第十次會議有關事項的獨立意見
寧夏英力特化工股份有限公司
獨立董事關于第七屆董事會第十次會議有關事項的
獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，我們作為寧夏英力特化工股份有限公司的獨立董事，現(xiàn)就公司有關事項發(fā)表專項說明和獨立意見如下：
一、關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況的獨立意見
我們閱讀了公司提供的相關資料，審慎查驗，對公司截止2017年6月30日，公司控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況說明并發(fā)表如下獨立意見：
1. 報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關聯(lián)方之間不存在占用資金的
情況。
2. 報告期內(nèi)，公司與關聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關
聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
二、關于對外擔保情況的獨立意見
我們閱讀了公司提供的相關資料，對公司報告期內(nèi)對外擔保情況進行了核查和監(jiān)督，截至2017年6月30日，公司及其控股子公司累計和當期無對外擔保情況。
三、關于2017年半年度計提資產(chǎn)減值準備的獨立意見
我們根據(jù)有關規(guī)定，對公司本次計提減值準備事項進行了核查，公司董事會就上述事項提供了詳細的資料，并就有關內(nèi)容向我們做了充分的說明，我們認為公司計提資產(chǎn)減值準備后,能夠更加公允地反映目前的資產(chǎn)狀況，有助于向投資者提供更可靠、更準確的會計信息。我們同意2017年半年度計提有關資產(chǎn)減值準備的事項。
四、關于開展PVC期貨套期保值業(yè)務的獨立意見
我們查閱了公司開展期貨套期保值業(yè)務的制度和交易內(nèi)容，發(fā)表以下意見： 1．公司使用自有資金開展PVC期貨套期保值業(yè)務的相關審批程序符合國家相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。2．公司開展PVC期貨套期保值業(yè)務，有健全規(guī)范的組織機構、業(yè)務操作流程、審批流程。3．在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用不超過5000萬元開倉保證金開展PVC期貨套期保值業(yè)務，有利于鎖定公司的生產(chǎn)成本，控制經(jīng)營風險，提高公司抵御市場波動和平抑價格震蕩的能力，不存在損害公司和全體股東利益的情形。4．報告期內(nèi)公司開展PVC套期保值業(yè)務嚴格遵守了國家相關法律、法規(guī)、《公司章程》以及《期貨套期保值管理辦法》的規(guī)定，操作過程合法、合規(guī)。
綜上所述，我們認為公司在開展PVC套期保值業(yè)務中，通過加強內(nèi)
部控制，落實風險防范措施，開展PVC期貨套期保值業(yè)務是可行的，風
險是可以控制的。
五、關于聘任公司審計機構的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《章程》的有關規(guī)定，經(jīng)審查認為：瑞華會計師事務所具有獨立的法人資格，具有從事證券相關業(yè)務審計從業(yè)資格，能夠為公司提供相應的審計服務。公司董事會審議聘請瑞華會計師事務所為公司 2017 年度財務報表審計機構和內(nèi)部控制審計機構的決策程序符合相關規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益情形，我們同意聘任瑞華會計師事務所為公司 2017 年年度財務報告審計機構和 2017 年年度內(nèi)部控制審計機構的議案提交股東大會審議。
獨立董事：
李耀忠 張惠寧 王寧剛
二零一七年八月十七日
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