欣旺達(dá):關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：300207 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：欣旺達(dá) 公告編號(hào)：
<欣>
2017-120
欣旺達(dá)電子股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
欣旺達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年8月15日（周二）在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定信息披露網(wǎng)站上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)將有關(guān)2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)安排再次公告如下：
一、 召開(kāi)本次會(huì)議的基本情況
1. 股東大會(huì)屆次：2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
2. 召集人：欣旺達(dá)電子股份有限公司董事會(huì)
3. 會(huì)議召開(kāi)的合法性和合規(guī)性：公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議同意召
開(kāi)本次股東大會(huì)，本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4. 會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開(kāi)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的平臺(tái)，公司股東可以在下述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
5. 會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年9月7日（周四）下午14：30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月7日（周四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2017年9月6日下午15:00至2017年9月7日下午15:00期間的任意時(shí)間。
6. 股權(quán)登記日：2017年8月31日（周四）
7. 出席對(duì)象：
（1）截至2017年8月31日（周四）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司相關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)頤和路2號(hào)欣旺達(dá)電子股
份有限公司會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。
1.01 選舉王威先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
1.02 選舉肖光昱先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
1.03 選舉周小雄先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。
2.01 選舉柳木華先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
2.02 選舉鐘明霞女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)，上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。上述議案實(shí)行累積投票制, 獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的選舉分開(kāi)進(jìn)行。議案內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的公告及文件。
3、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
3.01 選舉袁會(huì)瓊女士擔(dān)任第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；
3.02 選舉周穎女士擔(dān)任第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
該議案已經(jīng)經(jīng)過(guò)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，該兩名非職工代表監(jiān)事候選人如經(jīng)本次股東大會(huì)選舉通過(guò), 將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。議案內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的公告及文件。
4、審議《關(guān)于為控股公司東莞鋰威能源科技有限公司及惠州鋰威新能源科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)，議案內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的公告及文件。
5、審議《關(guān)于向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》。
該議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)，議案內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的公告及文件。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)的提案編碼示例表，如下：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有提案
累積投票提案
1.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立 應(yīng)選人數(shù)（3）人
董事候選人的議案》
1.01 選舉王威先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.02 選舉肖光昱先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.03 選舉周小雄先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董 應(yīng)選人數(shù)（2）人
事候選人的議案》
2.01 選舉柳木華先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.02 選舉鐘明霞女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
3.00 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候 應(yīng)選人數(shù)（2）人
選人的議案》
3.01 選舉袁會(huì)瓊女士擔(dān)任第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
3.02 選舉周穎女士擔(dān)任第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于為控股公司東莞鋰威能源科技有限公司及惠州鋰 √
威新能源科技有限公司提供擔(dān)保的議案》
5.00 《關(guān)于向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》 √
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1. 登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件三）、委托人股東帳戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東帳戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件三）、法定代表人證明書(shū)、法人股東股票帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
（3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（附件二），與前述登記文件送交公司，以便登記確認(rèn)。
（4）本次會(huì)議不接受電話(huà)登記。
2．登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2017年9月6日（周三）9:00至17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2017年9月6日（周三）17:00之前送達(dá)或傳真到公司。
3．登記地點(diǎn)及信函郵寄地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)頤和路2號(hào)欣旺達(dá)電子股份有限公司董秘辦（如通過(guò)信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；郵編：518108；傳真號(hào)碼：0755-29517735）。
4．注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
六、其他事項(xiàng)
1．聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：曾�Z、黃穎
聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)頤和路2號(hào)欣旺達(dá)電子股份有限公司董秘辦
聯(lián)系電話(huà)：0755-27352064；傳真：0755-29517735
郵政編碼：518108
2．本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天時(shí)間，與會(huì)人員的食宿和交通費(fèi)用自理。
七、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此通知。
欣旺達(dá)電子股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月1日
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1．投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：“365207”；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“欣旺投票”。
2．議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。
（1）議案設(shè)置
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有提案
累積投票提案
1.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立 應(yīng)選人數(shù)（3）人
董事候選人的議案》
1.01 選舉王威先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.02 選舉肖光昱先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
1.03 選舉周小雄先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √
2.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董 應(yīng)選人數(shù)（2）人
事候選人的議案》
2.01 選舉柳木華先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
2.02 選舉鐘明霞女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √
3.00 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候 應(yīng)選人數(shù)（2）人
選人的議案》
3.01 選舉袁會(huì)瓊女士擔(dān)任第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
3.02 選舉周穎女士擔(dān)任第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于為控股公司東莞鋰威能源科技有限公司及惠州鋰 √
威新能源科技有限公司提供擔(dān)保的議案》
5.00 《關(guān)于向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案》 √
（2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
表2 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人A投X1票 X1票
對(duì)候選人B投X2票 X2票
… …
合計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
本次股東大會(huì)采用累積投票制選舉均采用等額選舉，各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（如表一提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事（如表一提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉監(jiān)事（如表一提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時(shí)間：2017年9月7日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年9月6日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前
一日）下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。
2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：參會(huì)股東登記表
股東姓名/名稱(chēng)
身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬號(hào)
持股數(shù)量
是否委托代理人參會(huì)
聯(lián)系電話(huà)
聯(lián)系地址
電子郵件
郵編
股東簽字（法人股東蓋章）
附件三：授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺達(dá)電子股份有
限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式按以下意見(jiàn)代表本人（本公司）行使表決權(quán)：
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄
編碼 目可以投票
100 總議案：除累積投票議案外的所有提案
累積投票提案
1.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名 應(yīng)選人數(shù)（3）
第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的 人
議案》
1.01 選舉王威先生為公司第四屆董事會(huì) √
非獨(dú)立董事
1.02 選舉肖光昱先生為公司第四屆董事 √
會(huì)非獨(dú)立董事
1.03 選舉周小雄先生為公司第四屆董事 √
會(huì)非獨(dú)立董事
2.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名 應(yīng)選人數(shù)
第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議 （2）人
案》
2.01 選舉柳木華先生為公司第四屆董事 √
會(huì)獨(dú)立董事
2.02 選舉鐘明霞女士為公司第四屆董事 √
會(huì)獨(dú)立董事
3.00 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名 應(yīng)選人數(shù)
第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》 （2）人
3.01 選舉袁會(huì)瓊女士擔(dān)任第四屆監(jiān)事會(huì) √
監(jiān)事
3.02 選舉周穎女士擔(dān)任第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān) √
事
非累積投票提案
4.00 《關(guān)于為控股公司東莞鋰威能源科 √
技有限公司及惠州鋰威新能源科技
有限公司提供擔(dān)保的議案》
5.00 《關(guān)于向銀行及其他金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng) √
授信額度的議案》
（表決票填寫(xiě)說(shuō)明：
1、在各選票欄中，總議案及非累積投票提案，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面打“√”為準(zhǔn)；
2、在各選票欄中，累積投票提案，選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事時(shí)，采用累積投票制，即每一股東的投票權(quán)等于其持有的股份數(shù)與應(yīng)選非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事人數(shù)的乘積，股東既可以用所有的投票權(quán)集中投票選舉一位候選非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事，可以分散投票選舉數(shù)位候選非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事。）
委托人簽字（蓋章）： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持有股份數(shù)：
受托人簽字： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
備注：
1、本授權(quán)委托的有效日期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
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