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億緯鋰能:第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
2017-09-29 08:00:00
證券代碼:300014               證券簡(jiǎn)稱:億緯鋰能            公告編號(hào):2017-087

                         惠州億緯鋰能股份有限公司

                    第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

         公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假

    記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年9月27日在廣東省惠

州市仲愷高新區(qū)惠風(fēng)七路36號(hào)億緯鋰能零號(hào)會(huì)議室采用通訊表決的方式召開(kāi)第四屆董

事會(huì)第十次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉金成先生主持,應(yīng)參加會(huì)議董事7名,實(shí)際參加

董事7名。本次會(huì)議的召開(kāi)符合公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。

    本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)資料于2017年9月22日以郵件方式送達(dá)各位董事,全

體董事知悉本次會(huì)議的審議事項(xiàng),并充分表達(dá)意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

    會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)表決,形成以下決議:

    審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》

    為了進(jìn)一步擴(kuò)大鋰電池的生產(chǎn)規(guī)模,鞏固公司在鋰原電池業(yè)務(wù)上國(guó)際領(lǐng)先的地位,同意公司以自有資金5,000萬(wàn)元人民幣投資設(shè)立全資子公司荊門億緯鋰電池有限公司(暫定名,具體以工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)),投資完成后,公司將持有荊門億緯鋰電池有限公司100%的股權(quán)。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào):2017-088)。

    本議案表決結(jié)果:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),獲得通過(guò)。

    特此公告。

                                                 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì)

                                                             2017年9月29日
稿件來(lái)源: 電池中國(guó)網(wǎng)
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