三環(huán)集團(tuán):第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
證券代碼：300408 證券簡稱：三環(huán)集團(tuán) 公告編號：2017-50
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司
第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第四次會議的通知已于2017年8月23日以專人送出、電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議于2017年8月28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席李波先生主持。
本次會議經(jīng)審議，決議如下：
1、審議通過了《關(guān)于公司2017年半年度報告及摘要的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
監(jiān)事會認(rèn)為，董事會編制和審核公司《2017年半年度報告》及《2017年半
年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案無需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票首次授予和預(yù)留部分回購價格的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
由于張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，不符合股權(quán)激勵相關(guān)規(guī)定，需回購注銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票。因此，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生審議本議案時已回避表決。
由于非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的 50%，監(jiān)事會無法形成決議，因此，
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過了《關(guān)于限制性股票激勵計劃首次授予第二個解鎖期和預(yù)留部分第一個解鎖期可解鎖的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
本議案無需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的公告。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事張禧�先生、鄭鎮(zhèn)宏先生審議本議案時已回避表決。
由于非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會人數(shù)的 50%，監(jiān)事會無法形成決議，因此，
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān)事會
2017年8月29日
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