三環(huán)集團(tuán):關(guān)于2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼： 300408 證券簡(jiǎn)稱：三環(huán)集團(tuán) 公告編號(hào)： 2017-67 潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 關(guān)于 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 特別提示： 1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： （ 1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 2017年10月9日（ 星期一）下午14:30。 （ 2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng) 系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省潮州市鳳塘三環(huán)工業(yè)城公司會(huì)議室。 3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。 4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 5、會(huì)議主持人： 公司董事長(zhǎng)張萬(wàn)鎮(zhèn)先生。 6、會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公 司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有 關(guān)規(guī)定。 二、會(huì)議出席情況 1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共78人，代表的股份總數(shù) 375,810,141股，占公司總股本的21.7489%。其中， 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東 代理人20人，代表的股份總數(shù)215,891,393股，占公司總股本的12.4941%；通過(guò) 網(wǎng)絡(luò)投票的股東58人，代表的股份總數(shù)159,918,748股，占公司總股本的9.2548%； 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的持有公 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 司5%以下股份的股東（以下簡(jiǎn)稱“中小股東”）及股東代理人72人， 代表的股份 總數(shù)277,813,181股，占公司總股本的16.0776%。 2、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次股東 大會(huì)。 三、議案審議表決情況 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，具 體表決情況如下： 1、 審議通過(guò)了《 關(guān)于終止與長(zhǎng)盈精密等共同對(duì)外投資的議案》。 由于公司董事長(zhǎng)張萬(wàn)鎮(zhèn)先生擔(dān)任潮州民營(yíng)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潮 民投”）的法定代表人及董事長(zhǎng)，公司董事、總經(jīng)理謝燦生先生擔(dān)任潮民投董事， 因此，張萬(wàn)鎮(zhèn)先生、謝燦生先生等關(guān)聯(lián)股東在審議本議案時(shí)已回避表決。 表決結(jié)果：同意 301,124,541 股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議且對(duì) 該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的 0.0000%。 其中，中小股東及股東代理人表決結(jié)果：同意 277,813,181 股，占出席會(huì)議 且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代 理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有 表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。 2、 審議通過(guò)了《 關(guān)于合資公司股權(quán)變更及注銷的議案》。 張萬(wàn)鎮(zhèn)先生、謝燦生先生等關(guān)聯(lián)股東在審議本議案時(shí)已回避表決。 表決結(jié)果：同意 301,124,541 股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東 及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議且對(duì) 該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份 總數(shù)的 0.0000%。 其中，中小股東及股東代理人表決結(jié)果：同意 277,813,181 股，占出席會(huì)議 且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有表決權(quán)的中小股東及股東代 理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議且對(duì)該項(xiàng)議案有 表決權(quán)的中小股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。 四、律師出具的法律意見(jiàn) 本次股東大會(huì)經(jīng)君合律師事務(wù)所上海分所邵春陽(yáng)律師、 馮誠(chéng)律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證， 并出具法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、 出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國(guó)法律、法 規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。 五、備查文件 1、 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議。 2、 君合律師事務(wù)所上海分所關(guān)于潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 2017 年第 三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。 特此公告。 潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 董事會(huì) 2017年10月9日
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