新大洲A:關于本公司及關聯(lián)人為子公司寧波恒陽食品有限公司融資提供擔保暨關聯(lián)交易公告
證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-084
新大洲控股股份有限公司
關于本公司及關聯(lián)人為子公司寧波恒陽食品有限公司融資提供擔保暨關聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保暨關聯(lián)交易概述
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬與關聯(lián)人陳陽友、黑龍江恒陽牛業(yè)有限責任公司（以下簡稱“恒陽牛業(yè)”）共同為本公司的全資子公司寧波恒陽食品有限公司（以下簡稱“寧波恒陽”）向華夏銀行股份有限公司寧波分行辦理承兌、貿(mào)易融資等，人民幣本金伍仟萬元整以內(nèi)提供連帶責任保證擔保，擔保期限一年。融資將用于該公司食品貿(mào)易業(yè)務日常經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)。
1．關聯(lián)關系說明：
陳陽友先生為本公司法定代表人及董事，同時為恒陽牛業(yè)和本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的實際控制人，并擔任恒陽牛業(yè)董事；本公司董事李磊先生同時擔任恒陽牛業(yè)董事；本公司董事長王磊先生、董事許樹茂先生過去十二個月內(nèi)曾擔任恒陽牛業(yè)高級管理人員。因此，本次交易構成了公司的關聯(lián)交易。
2．履行的審議程序：
上述事項已經(jīng)本公司2017年9月29日召開的第九屆董事會第一次會議審議
通過，關聯(lián)董事陳陽友、李磊、王磊、許樹茂履行了回避表決義務。
依據(jù)公司章程的規(guī)定，董事會行使連續(xù)十二個月內(nèi)擔保金額不超過公司凈資產(chǎn)的30%的對外擔保權限。本公司連續(xù)十二個月內(nèi)審批通過的擔保金額已超過公司凈資產(chǎn)的30%，因此上述事項經(jīng)董事會審議通過后，尚須獲得股東大會的批準。 上述擔保暨關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構成借殼，也不需要經(jīng)過有關部門批準。
二、關聯(lián)方基本情況
1．姓名：陳陽友
住所：河南省漯河市召陵區(qū)漓江路
與上市公司的關聯(lián)關系：陳陽友先生為本公司法定代表人及董事。陳陽友先生符合《股票上市規(guī)則》第10.1.5條第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。
2．公司名稱：黑龍江恒陽牛業(yè)有限責任公司
企業(yè)類型：有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)
法定代表人：徐鵬飛
注冊資本：22,560.12萬人民幣
住所：黑龍江省齊齊哈爾市訥河市工業(yè)園區(qū)
經(jīng)營范圍：牛、羊屠宰加工；速凍食品[速凍其他食品（速凍肉制品、速凍果蔬制品）]生產(chǎn)（《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》有效期至2016年12月29日），保鮮肉、冷藏肉、冷凍肉、冷卻肉銷售、冷藏；冷凍肉、食品機械、包裝材料的進出口業(yè)務；農(nóng)產(chǎn)品（糧食除外）收購；倉儲服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
主要股權結(jié)構及實際控制人：陳陽友夫婦合計間接持有恒陽牛業(yè)的
34.8935%股權，陳陽友先生是恒陽牛業(yè)的實際控制人。
歷史沿革及主要業(yè)務發(fā)展狀況：恒陽牛業(yè)成立于2005年7月26日，主要從
事牛肉產(chǎn)業(yè)，目前已成為中國領先的一體化高品質(zhì)牛肉制品供應商，也是中國領先的速凍調(diào)理牛肉生產(chǎn)商。
最近一個會計年度和最近一期的主要財務數(shù)據(jù)：
2016年度（經(jīng)審計） 2017年1-6月（未經(jīng)審計）
營業(yè)收入（萬元） 292,622.95 103,243.46
凈利潤（萬元） 28,347.77 10,524.02
2016年12月31日（經(jīng)審計） 2017年6月30日（未經(jīng)審計）
凈資產(chǎn)（萬元） 112,457.47 119,105.61
總資產(chǎn)（萬元） 248,081.09 256,625.65
與上市公司的關聯(lián)關系：陳陽友先生為本公司法定代表人及董事，本公司第一大股東深圳市尚衡冠通投資企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行事務合伙人、實際控制人，同時為恒陽牛業(yè)的實際控制人，并擔任恒陽牛業(yè)董事；本公司董事李磊先生同時擔任恒陽牛業(yè)董事；本公司董事長王磊先生、董事許樹茂先生過去十二個月內(nèi)曾擔任恒陽牛業(yè)高級管理人員。關聯(lián)人恒陽牛業(yè)符合《股票上市規(guī)則》第 10.1.3條第（三）款、第10.1.6第（二）款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。
三、被擔保人基本情況
公司名稱：寧波恒陽食品有限公司
成立日期：2016年06月16日
注冊地點：北侖區(qū)梅山鹽場1號辦公樓十一號1180室
法人代表人：陳陽友
注冊資本：10000萬人民幣
經(jīng)營范圍：食品經(jīng)營：預包裝食品、散裝食品的批發(fā)、零售；初級農(nóng)副產(chǎn)品、鮮活水產(chǎn)品、水果、蔬菜、生鮮肉品、冷藏肉、冷凍肉的批發(fā)、零售；動物屠宰加工場所經(jīng)營（限分支機構經(jīng)營）；自營和代理各類貨物和技術的進出口業(yè)務（除國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的貨物及技術）；道路貨運經(jīng)營：道路貨物運輸；普通貨物倉儲服務；信息技術研究開發(fā)；計算機軟硬件的技術推廣、技術咨詢、批發(fā)、零售。
與本公司的關系：本公司直接持有其100%的股權。
截止2016年12月31日，寧波恒陽合并報表資產(chǎn)總額4,785.11萬元、負債
總額862.30萬元（其中包括銀行貸款總額0萬元、流動負債862.30萬元）、或有
事項涉及的總額0萬元、凈資產(chǎn)3,922.81萬元。2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入990.74
萬元，利潤總額-157.83萬元、凈利潤-163.59萬元。截止2017年6月30日，寧
波恒陽合并報表資產(chǎn)總額14,678.89萬元、負債總額4,937.22萬元（其中包括銀
行貸款總額1,510.56萬元、流動負債4,937.22萬元）、或有事項涉及的總額0萬
元、凈資產(chǎn)9,741.67萬元。2017年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1,882.94萬元，利潤總
額77.69萬元、凈利潤77.69萬元。截止2017年6月30日，寧波恒陽的資產(chǎn)負
債率為33.63%。
四、擔保暨關聯(lián)交易的主要內(nèi)容
本公司擬與關聯(lián)人陳陽友先生、恒陽牛業(yè)共同為本公司的全資子公司寧波恒陽向華夏銀行股份有限公司寧波分行辦理承兌、貿(mào)易融資等，人民幣本金伍仟萬元整以內(nèi)提供連帶責任保證擔保，擔保期限一年。融資將用于該公司食品貿(mào)易業(yè)務日常經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)。
五、關聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)
關聯(lián)人免費為本公司的全資子公司向銀行融資提供連帶責任保證擔保。
六、交易目的和對上市公司的影響
為解決公司拓展進口采購牛肉業(yè)務的資金需要，公司及關聯(lián)人為從事該業(yè)務的全資子公司向銀行融資提供連帶責任保證擔保，并未收取任何費用，體現(xiàn)了其對公司業(yè)務的支持，有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。
七、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額當年年初至披露日與關聯(lián)人陳陽友先生累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額為0元。當年年初至披露日與關聯(lián)人恒陽牛業(yè)累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額為26,066.32萬元。
八、獨立董事意見
公司三名獨立董事審閱了上述交易的有關資料，同意將上述關聯(lián)交易提交董事會審議，并對上述關聯(lián)交易發(fā)表如下意見：
1．有關上述關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司獨立董事事先認可，并經(jīng)董事會審議通過。
2．上述關聯(lián)交易決策程序合法，關聯(lián)董事在董事會審議關聯(lián)交易議案時回避表決。關聯(lián)人免費為本公司的全資子公司向銀行融資提供連帶責任保證擔保，符合公司的根本利益，未損害公司及非關聯(lián)方股東的利益，符合有關法律、法規(guī)和公司章程、制度的規(guī)定。
九、董事會意見
被擔保公司寧波恒陽為本公司全資子公司，因拓展進口采購牛肉業(yè)務，為其向銀行融資提供連帶責任保證擔保，符合公司的根本利益。并且除本公司以外，陳陽友先生、恒陽牛業(yè)免費為其融資提供連帶責任保證擔保，擔保風險可控。
十、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至公告日本公司無對外擔保，為子公司擔保的批準額度為人民幣
85,071.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的38.65%（其中已發(fā)生的擔保金
額為37,011.18萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的16.81%）。本公司不存在
逾期擔保的情形，無涉及訴訟的擔保事項。
本次董事會審議通過的為寧波恒陽融資提供擔保金額為人民幣5,000萬元，
占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.27%。
十一、備查文件
1．新大洲控股股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議。
2．新大洲控股股份有限公司獨立董事事前認可及獨立意見。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會
2017年9月30日
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