成飛集成:第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
證券代碼：002190 證券簡(jiǎn)稱：成飛集成 公告編號(hào)：2020-028 四川成飛集成科技股份有限公司 第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 1．發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于 2020 年 7 月 20 日以書面、傳真、電子郵件方 式發(fā)出。 2．召開董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次董事會(huì)會(huì)議于 2020 年 7 月 23 日以通 訊表決方式召開。 3．會(huì)議的參加人數(shù)：本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議人數(shù) 9 名，實(shí)際出席會(huì)議人數(shù) 9 名。 4．會(huì)議的主持人和列席人員：本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)石曉卿先生主持。 5．會(huì)議的召開合法合規(guī)：本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過記名投票方式表決，逐項(xiàng)審議并通過了以下議案： 1. 審議通過了《關(guān)于制定
<成飛集成高層領(lǐng)導(dǎo)干部薪酬管理辦法（暫行）>
的議案》。 表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該議案獲得通過。 董事會(huì)同意公司制定的《成飛集成高層領(lǐng)導(dǎo)干部薪酬管理辦法（暫行）》，原《成飛集成高管人員年薪管理辦法》同時(shí)廢止。 2. 審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的議案》。 表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該議案獲得通過。 董事會(huì)同意公司增設(shè)航空零件事業(yè)部，統(tǒng)籌管理公司航空零件業(yè)務(wù)，取消證券法務(wù)部，同時(shí)對(duì)公司部分管理部門進(jìn)行相應(yīng)職能調(diào)整和更名。 3. 審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。 表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該議案獲得通過。該議案尚須提交股 東大會(huì)審議。 董事會(huì)同意公司聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司審計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況并參照審計(jì)行業(yè)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)商確定致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)酬并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。具 體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 7 月 24 日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》 和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。 4. 審議通過了《關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議 案》。 表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該議案獲得通過。該議案尚須提交股 東大會(huì)審議。 董事會(huì)同意公司繼續(xù)與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂為期三年的金融服務(wù)協(xié) 議，具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 7 月 24 日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券 時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告》。 5. 審議通過了《關(guān)于對(duì)中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》。 表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該議案獲得通過。 根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 5 號(hào)――交易與關(guān)聯(lián)交易》規(guī)定，公司查驗(yàn)了中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的證件資料，對(duì)其經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行了評(píng)估，董事會(huì)同意出具《關(guān)于對(duì)中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。 具 體 內(nèi)容 詳 見公 司于 2020 年 7 月 24 日 在 指 定 信息 披露 媒 體巨 潮 資訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于對(duì)中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。 6. 審議通過了《關(guān)于在中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù) 案的議案》。 表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該議案獲得通過。 根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 5 號(hào)――交易與關(guān)聯(lián)交易》規(guī)定，公司制定了《關(guān)于在中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》，董事 會(huì)同意該預(yù)案內(nèi)容。具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 7 月 24 日在指定信息披露媒體巨潮資 訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于在中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)存貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》。 7. 審議通過了《關(guān)于召開公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 表決情況：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該議案獲得通過。 公司董事會(huì)決定于2020年8月26日在四川省成都市青羊區(qū)日月大道666號(hào)附1號(hào)公司會(huì)議室召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的 方式進(jìn)行。具體內(nèi)容詳見2020年7月24日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。 公司獨(dú)立董事對(duì)議案3、4、5、6發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于2020年7月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。 三、備查文件 1．公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議； 2．獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可函； 3．獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。 特此公告。 四川成飛集成科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 24 日
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