天汽模:獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
天津汽車模具股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議 相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》、《公司章程》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，作為天津汽車模具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表下列意見： 一、對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的獨(dú)立意見 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）及《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2003〕56 號(hào)）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，我們對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況和公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗(yàn)，相關(guān)說明及獨(dú)立意見如下： 1、報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金的情況。 2、截止 2020 年 6 月 30 日，公司除對(duì)控股子公司進(jìn)行擔(dān)保外，不存在其他 對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，也不存在以前發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期的其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，對(duì)控股子公司擔(dān)保的具體情況如下： 單位： 萬元 擔(dān)保額度 實(shí)際發(fā)生日 是否 是否 擔(dān)保對(duì)象名稱 相關(guān)公告 擔(dān)保額度 期（協(xié)議簽 實(shí)際擔(dān)保 擔(dān)保類型 擔(dān)保期 履行 為關(guān) 披露日期 署日） 金額 完畢 聯(lián)方 擔(dān)保 Tianjin Motor 2017 年 11 2019年5月 連帶責(zé)任 2019/5/29-20 Dies Europe 月 15 日 11,772.15 29 日 4,320.18 保證 是 否 20/5/24 GmbH 天汽模志通車 2019 年 7 2019年7月 連帶責(zé)任 身科技有限公 2019/7/13-20 是 否 月 13 日 5,000.00 13 日 5,000.00 保證 20/7/12 司 天汽模志通車 2019 年 8 1,000.00 2019年8月 1,000.00 連帶責(zé)任 2019/8/27-20 是 否 身科技有限公 月 27 日 27 日 保證 20/8/26 司 天津天汽模汽 2019 年 8 2019年8月 連帶責(zé)任 車部件有限公 1,000.00 1,000.00 2019/8/27-20 是 否 司 月 27 日 27 日 保證 20/8/26 Tianjin Motor 2017 年 11 2020年2月 連帶責(zé)任 Dies Europe 11,772.15 2,598.04 2020/2/27-20 否 否 月 15 日 27 日 保證 21/2/27 GmbH 截止 2020 年 6 月 30 日，公司沒有發(fā)生為公司的股東、股東的附屬企業(yè)及持 股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形。公司已建立了完善的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)控制制度，充分揭示了對(duì)外擔(dān)保存在的風(fēng)險(xiǎn)，無明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的情況。 二、關(guān)于募集資金2020年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見 經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司 2020 年上半年度募集資金的存放和使用情況符合深 圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2020 年修訂）》及《公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)存放和使用募集資金的情況。公司出具的《關(guān)于募集資金 2020 年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，如實(shí)反映了公司 2020年上半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。 獨(dú)立董事： 黃躍軍、畢曉方 2020 年 8 月 26 日
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