京威股份:獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
北京威卡威汽車零部件股份有限公司 獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的 獨立意見 根據(jù)《北京威卡威汽車零部件股份有限公司章程》、《北京威卡威汽車零部件股份有限公司獨立董事工作制度》相關規(guī)定，我們作為北京威卡威汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，認真審查了公司第五屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）中的《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司財務負責人的議案》，發(fā)表獨立意見如下： 公司董事會所聘高級管理人員具備相關專業(yè)知識和履職能力，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關任職資格的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其存在相關法律法規(guī)規(guī)定的禁止任職的情況，未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入且尚未解除的情形。 公司董事會本次聘任高級管理人員的提名方式、表決程序及表決結果符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)核查，我們同意公司聘任上述議案中的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及財務負責人。 此頁以下無正文。 （此頁無正文，為《北京威卡威汽車零部件股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立董事意見》之簽署頁） 獨立董事簽字： 袁蓉麗 鄭元武 李杰利 2020 年 5 月 20 日
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