萬向錢潮:獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會2020年第二次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見
萬向錢潮股份有限公司獨立董事 關(guān)于公司第九屆董事會 2020 年第二次臨時會議相關(guān)事項的 獨立意見 萬向錢潮股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬進行 2020 年度非公開發(fā)行股 票（以下簡稱“本次非公開發(fā)行股票”），根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》（2020 年修訂）、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和《萬向錢潮股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，基于獨立判斷的立場，對公司第九屆董事會 2020年第二次臨時會議審議的相關(guān)議案和事項發(fā)表獨立意見如下： 1、關(guān)于調(diào)整公司 2020 年度非公開發(fā)行股票方案的議案 經(jīng)審閱，我們認(rèn)為本次對決議有效期的修訂符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。修訂后的方案符合現(xiàn)行有效法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意將修訂內(nèi)容提交股東大會審議。 2、關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案 經(jīng)審閱《2020 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，我們認(rèn)為本次對本議 案相關(guān)內(nèi)容的修訂符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。修訂后的方案符合現(xiàn)行有效法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意將修訂內(nèi)容提交股東大會審議。 3、關(guān)于公司 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂 稿）的議案 經(jīng)審閱《2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》， 我們認(rèn)為本次修訂是公司第八屆董事會 2020 年第一次臨時會議、2020 年第一次 臨時股東大會審議通過《2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》后，本次只就材料中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)更新至最近一報告期，其他內(nèi)容與此前審議通過的議案內(nèi)容一致。本次修訂符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意將修訂內(nèi)容提交股東大會審議。 4、關(guān)于 2020 年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補措施（修 訂稿）的議案 經(jīng)審閱《2020 年度非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補措施（修 訂稿）》，我們認(rèn)為本次修訂是公司第八屆董事會 2020 年第一次臨時會議、2020年第一次臨時股東大會審議通過《2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》后，只就材料中相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)更新至最近一報告期，其他內(nèi)容與此前審議通過的內(nèi)容一致。本次修訂符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意將修訂內(nèi)容提交股東大會審議。 5、關(guān)于調(diào)整股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司 2020 年度非公開發(fā)行股票相 關(guān)事宜的議案 經(jīng)認(rèn)真審議調(diào)整股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜授權(quán)有效期的相關(guān)議案，我們認(rèn)為，公司此次對股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的調(diào)整，符合公司及全體股東、特別是中小股東的利益，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形。我們同意將上述事項提交公司股東大會審議。 （以下無正文） （本頁無正文，為《萬向錢潮股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會 2020年第二次臨時會議相事項的獨立意見》之簽字頁） 獨立董事簽名： 鄔崇國 傅立群 潘斌 二�二�年六月五日
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