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華融證券股份有限公司 關于 中電科能源股份有限公司 重大資產***及發行股份購買資產 暨關聯交易之 持續督導工作報告書 （2019 年度） 獨立財務顧問 簽署日期：二�二�年四月 獨立財務顧問聲明 華融證券股份有限公司（以下簡稱“獨立財務顧問”或“華融證券”）接受中電科能源股份有限公司（曾用名“中國嘉陵工業股份有限公司（集團）”，以下簡稱“*ST電能”、“公司”或“上市公司”）的委托，擔任上市公司本次重大資產***及發行股... 詳細>>>

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公司代碼：600877 公司簡稱：ST 電能 中電科能源股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 ... 詳細>>>

中電科能源股份有限公司 董事會戰略委員會實施細則 （2020 年修訂） 第一章 總則 第一條 為適應中電科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《中電科能源股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他有關規定，公司特設立董事會戰略委... 詳細>>>

公司代碼：600877 公司簡稱：ST 電能 中電科能源股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人周春林、主管會計工作負責人陳國斌及會計機構負責人（會計主管人員）劉俊杰 聲明：保證半年度報告中財務... 詳細>>>

證券代碼：600877 證券簡稱：ST 電能 公告編號：2020-038 中電科能源股份有限公司 第十一屆監事會第七次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、監事會會議召開情況 中電科能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 9 日以電子郵件方式向全體監事發出了召開第十一屆監事會第七次會 議通知。會議于 2020 年 8 月 ... 詳細>>>

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